四川金時科技股份有限公司關于完成經营期限、經营范围變更登記并...
四川金時科技股分有限公司（如下正新氣密窗,简称“公司”）于2023年10月26日召開的第三届董事會第三次集會和2023年11月13日召開的2023年第二次姑且股东大會审议經由過程了《關于變動谋划刻日、谋划范畴并修订公司章程的议案》。详细内容详见公司2023年10月27日及2023年11月14日在巨潮資讯網表露的相干通知布告。近日，公司已完成谋划刻日、谋划范畴變動及《公司章程》存案挂号手续，并获得由成都會市場监視辦理局核發的《業務执照》。本次變動的详细環境以下：
除上述内容變動以外，公司《業務执照》其他挂号事項未產生變動。
2、备查文件
《四川金時科技股分有限公司業務执照》
特此通知布告。
四川金時科技股分有限公司
董事會
2023年11月23日
證券代码：002951 證券简称：ST金時 通知布告编号：2023-072
四川金時科技股分有限公司
回購股分陈述书
本公司及董事壯陽藥,會全部成員包管信息表露内容的真實、正确、完备、没有子虚記录、误导性报告或重大漏掉。
一、四川金時科技股分有限公司（如下简称“公司”）于2023年11月9日召開第三届董事會第四次集會，审议經由過程了《關于回購公司股分方案的议案》，公司拟利用自有資金以集中竞价買賣方法回購公司股分，拟當令用于施行股权鼓励或員工持股规划。本次用于回購的資金总额不低于人民币1,500万元（含本数）且不跨越人民币3,000万元（含本数）；本次回購代价不跨越人民币12元/股（含本数）。详细回購数目以回購刻日届满或回購股分施行终了時現實回購的股分数目為准。回購股分刻日為自董事會审议經由過程回購股分方案之日起6個月内。
二、截至今朝，公司董事、监事、高档辦理职員、控股股东暂無明白的增减持规划。若将来上述主體拟施行股分增减持规划，公司将依照相干划定實時實行信息表露义務。
三、按照相干划定，公司已在中國證券挂号结算有限责任公司深圳分公司開立回購專用證券账户。
（1）本次回購股分方案存在回購刻日内股票代价延续超越回購代价上限而致使本次回購方案没法施行或只能部門施行等不肯定性危害。
（2）本次回購股分方案存在因產生對公司股票買賣代价發生重大影响的重大事項或公司董事會决议终止本次回購方案、公司不合适法令律例划定的回購股分前提等而没法施行的危害。
（3）公司在施行回購股分時代，因公司谋划、財政状态、外部情况變革、姑且谋划必要等身分影响，导致本次回購股分所需資金未能张罗到位，可能存在回購方案没法施行或部門施行的危害和按照法则需變動或终止回購方案的危害。
（4）本次回購方案不代表公司终极回購股分的現實履行環境，公司将在回購刻日内按照市場環境擇機做出回購决议计划，存在回購方案调解、變動、终止的危害。
（5）本次回購股分拟在将来當令在用于施行股权鼓励或員工持股规划，存在因股权鼓励或員工持股规划未能經公司董事會和股东大會审议經由過程、股权鼓励或員工持股规划介入工具抛却認購等缘由，致使已回購股分没法全数授出而被刊出的危害。
上述危害可能致使本次回購规划没法顺遂施行，回購方案施行進程中呈現前述危害情景的，公司将實時實行信息表露义務并阐明拟采纳的應答辦法，敬请泛博投資者注重投資危害。
按照《中华人民共和國公司法》（如下简称“《公司法》”）《中华人民共和國證券法》（如下简称“《證券法》”）《上市公司股分回購法则》《關于支撑上市公司回購股分的定见》《深圳證券買賣所股票上市法则》《深圳證券買賣所上市公司自律羁系指引第9号逐一回購股分》（如下简称“《回購指引》”）和《公司章程》等相干划定，公司體例了《回購股分陈述书》。详细環境以下：
1、回購方案的重要内容
（一）回購股分的目标及用處
基于對公司价值的高度承認和對公司将来成长的信念，為保障公司全部股东出格是公家股东长處，加强投資者信念，健全公司持久、有用的鼓励束缚機制，提高團队凝结力和竞争力，确保公司成长计谋和谋划方针的實現，為公司及股东缔造更大价值，助力公司久远稳健的成长，連系公司現行谋划環境、財政状态和将来红利能力等身分，公司拟利用自有資金以集中竞价買賣方法回購部門股分，并在将来适合機會将回購股分用于股权鼓励或員工持股规划。
（二）本次回購股分合适相干前提
本次回購合适《上市公司股分回購法则》第七条、《深圳證券買賣所上市公司自律羁系指引第9号逐一回購股分》第十条划定的相干前提：
一、公司股票上市已满一年；
二、公司近来一年無重大违法举動；
三、回購股分後，公司具有债務實行能力和延续谋划能力；
四、回購股分後，公司的股权散布原则上理當合适上市前提；
五、中國證监會和深圳證券買賣所划定的其他前提。
（三）回購股分的方法、代价區間
一、本次拟經由過程深圳證券買賣所買賣體系以集中竞价買賣方法举行回購。
二、本次回購代价不跨越人民币12元/股（含本数），拟回購代价上限不高于董事會經由過程回購股分的方案决定前30個買賣日公司股票買賣均价的150%。現實回購股分代价由公司辦理层在回購施行時代視公司二级市場股票代价、公司財政状态和谋划状态等详细環境肯定。
如若公司在回購時代内施行了送股、本錢公积金轉增股本、現金分红等除权除息事項，自股价除权除息之日起，依照中國證监會及深圳證券買賣所的相干划定响應调解回購代价上限。
（四）回購股分的資金总额及資金来历
本次用于減肥食品, 回購的資金总额不低于人民币1,500万元（含本数）且不跨越人民币3,000万元（含本数），資金来历為公司的自有資金。详细回購股分的金额以回購施行完成時現實回購的金额為准。
（五）回購股分的種類、用處、数目及占总股本的比例
一、本次拟回購股分種類：公司已刊行的人民币平凡股（A股）。
二、本次股分回購用處：本次回購的股分将當令用于施行股权鼓励或員工持股规划。
三、本次回購股分的数目及占當前总股本的比例：本次拟用于回購的資金总额為不低于人民币1,500万元且不跨越人民币3,000万元（均含本数）。按本次回購資金总额上限人民币3,000万元及回購痔瘡癢藥膏,股分代价上限12元/股举行测算，估计可回購股分数目為250万股，约占公司當前总股本的0.62%；按回購資金总额下限人民币1,500万元及回購股分代价上限12元/股举行测算，估计可回購股分数目為125万股，约占公司當前总股本的0.31%。详细回購股分的数目以回購竣事時現實回購的股分数目為准。
若公司在回購期内產生送股、轉增股本或現金分红等除权除息事項，自股票除权除息之日起，响應调解回購股分代价上限及数目。
（六）回購股分的施行刻日
一、本次回購股分的施行刻日為自董事會审议經由過程本次回購股分方案之日起6個月内。若是涉及如下前提，则回購刻日提早届满：
（1）若是在此刻日内回購資金利用金额到达本次董事會审议额度，则回購方案施行终了，即回購刻日自该日起提早届满；
（2）如公司董事會决议终止本回購方案，则回購刻日自董事會决定终止本回購方案之日起提早届满。
二、如因公司出產谋划、財政状态、外部客觀環境等缘由，确需變動或终止回購方案的，公司将按照法令律例及《公司章程》划定實行响應的审议和信息表露步伐。
三、公司不得在以下時代回購公司股票：
（1）公司年度陈述、半年度陈述通知布告前十個買賣日内，因特别缘由推延通知布告日期的，自原预约通知布告日前十個買賣日起算；
（2）公司季度陈述、事迹预报、事迹快报通知布告前十個買賣日内；
（3）自可能對公司股票買賣代价發生重大影响的重大事項產生之日或在决议计划進程中至依法表露之日内；
（4）中國證监會划定的其他情景。
四、公司回購股分理當合适以下请求：
（1）拜托代价不得為公司股票當日買賣涨幅限定的代价；
（2）不得在深圳證券買賣所開盘调集竞价、收盘前半小時内及股票代价無涨跌幅限定的買賣日内举行股分回購的拜托；
（3）中國證监會和深圳證券買賣所划定的其他请求。
公司辦理层将按照董事會的授权，在回購刻日内按照市場環境擇機作出回購决议计划并予以施行。回購方案施行時代，若公司股票因操持重大事項產生停牌的情景，公司将在股票复牌後對回購方案顺延施行并實時表露。
（七）估计回購後公司股权布局的變更環境
回購股分均為無穷售前提畅通股，股分拟當令用于施行股权鼓励或員工持股规划，回購完成後公司股本布局變革環境以下：
一、依照本次回購金额上限人民币3,000万元（含本数）、回購代价上限人民币12元/股（含本数）举行测算，估计回購股分数目250万股，回購股分比例约占公司今朝总股本的0.62%。假如本次回購股权全数施行股权鼓励或員工持股规划并全数予以锁定，估计公司股权布局的變更環境以下
注：上述變更環境暂未斟酌其他身分影响，详细回購股分的数目以回購期满時現實回購的股分数目為准。
二、依照本次回購金额下限人民币1,500万元（含本数）、回購代价上限人民币12元/股（含本数）举行测算，估计回購股分数目125万股，回購股分比例约占公司今朝总股本的0.31%。假如本次回購股权全数施行股权鼓励或員工持股规划并全数予以锁定，估计公司股权布局的變更環境以下：
注：上述變更環境暂未斟酌其他身分影响，详细回購股分的数目法令紋貼,以回購期满時現實回購的股分数目為准。
（八）辦理层就本次回購股分對公司谋划、红利能力、財政、研發、债務實行能力、将来成长影响和保持上市职位地方等環境的阐發；全部董事關于本次回購股分不會侵害上市公司的债務實行能力和延续谋划能力的许诺。
截至2023年9月30日，公司財政数据（未經审计）以下：总資產為217,358.56万元、归属于上市公司股东的净資產為195,307.32万元，活動資產為29,716.46万元，貨泉資金余额為27,559.49万元。按本次回購資金总额上限3,000万元测算，本次回購資金约占公司总資產的1.38%、归属于上市公司股东的净資產的1.54%、活動資產的10.10%、貨泉資金余额的10.89%。
按照公司今朝谋划、財政及将来成长计划，辦理层認為本次回購股分事項不會對公司谋划、红利能力、財政、研發、债務實行能力、将来成长等發生重大晦气影响，本次股分回購规划的施行不會致使公司节制权產生變革，不會扭轉公司的上市公司职位地方，不會致使公司的股权散布不合适上市前提。
公司全部董事许诺：全部董事在本次回購股分事項中将诚笃取信、勤恳尽责，保护公司长處及股东和债权人的正當权柄，本次回購股分不會侵害公司的债務實行能力和延续谋划能力。
（九）公司董事、监事、高档辦理职員，控股股东、現實节制人及其一致行動听在董事會作出回購股分决定前六個月内交易本公司股分的環境，是不是存在零丁或與别人结合举行黑幕買賣及把持市場举動的阐明，回購時代的增减持规划；持股5%以上股东及其一致行動听将来六個月的减持规划。
一、前六個月交易本公司股分的環境經自查，公司控股股东、現實节制人和董事、监事、高档辦理职員在董事會做出回購股分决定前六個月内不存在交易公司股分的情景。公司控股股东、現實节制人和董事、监事、高档辦理职員不存在零丁或與别人结合举行黑幕買賣及把持市場的举動。
二、增减持规划截至本通知布告表露之日，公司未收到董事、监事、高档辦理职員、控股股东、現實节制人在本次回購時代的增减持股分规划，若将来前述主體提出增减持规划，公司将严酷依照相干划定實時實行信息表露义務。
（十）回購股分後依法刊出或讓渡的相干放置，和防备陵犯债权人长處的相干放置
本次回購的股分将當令用于施行員工持股规划或股权鼓励规划。董事會将按照現實環境擇機展開相干事宜。公司如未能在股分回購完成以後三十六個月内按前述用處完成讓渡，就该等未利用股分部門公司将實行相干步伐予以刊出。
公司届時将按照详细施行環境實時實行信息表露义務，按照《公司法》的有關划定，就刊出股分及削减注册資本领宜實行通知债权人等法令步伐，充實保障债权人的正當权柄。
（十一）對辦理层打點本次回購股分事宜的相干授权
為包管本次股分回購的顺遂施行，董事會授权公司辦理层在法令律例划定范畴内，依照最大限度保护公司及股东长處的原则，打點本次回購股分相干事宜，授权内容及范畴包含但不限于：
一、在法令律例容许的范畴内，按照公司和市場的详细環境，制订并施行本次回購股分的详细方案，包含按照現實環境擇機回購股分，肯定详细的回購時候、代价和数目等；
二、如法令律例、證券羁系部分對回購股分政策有新的划定，或市場環境產生變革，除按照相干法令律例、羁系部分请求或《公司章程》划定须由董事會从新审议的事項外，按照相干法令律例、羁系部分请求并連系市場環境和公司現實環境，對回購方案举行调解并继续打點回購股分相干事宜；
三、打點相干报批事宜，包含但不限于授权、签订、履行、點窜、完成與本次回購股分相干的所有需要的文件、合同、协定、合约；
四、在回購完成後依据相關法令律例和公司現實環境肯定回購股分的详细處理方法，包含施行股权鼓励或員工持股规划；
五、打點以上虽未列明但為本次股分回購所必须的其他事項。上述授权自公司董事會审议經由過程回購股分方案之日起至上述授权事項打點终了之日止。
2、回購方案的审议及施行步伐
2023年11月9日，公司召開的第三届董事會第四次集會审议經由過程了《關于回購公司股分方案的议案》，自力董事就本次回購事項颁發了赞成的自力定见。
按照《公司法》《證券法》《上市公司股分回購法则》《暖宮腰帶,深圳證券買賣所上市公司自律羁系指引第9号--回購股分》等相干法令律例和《公司章程》划定，拟當令用于施行股权鼓励或員工持股规划下的回購公司股分，經三分之二以上董事出席的董事會集會决定赞成，無需提交公司股东大會审议。
3、自力董事定见
經當真审议《關于回購公司股分方案的议案》及公司供给的相干資料，细心领會公司財政状态及将来计划，咱们認為：
一、公司本次回購股分的方案合适《公司法》《證券法》《上市公司股分回購法则》《深圳證券買賣所上市公司自律羁系指引第9号--回購股分》等法令律例、规范性文件和《公司章程》的有關划定，审议该事項的董事會表决步伐正當、合规；
二、公司本次回購股分有益于加强投資者的信念，回購的股分拟當令用于施行股权鼓励或員工持股规划，有益于進一步完美公司长效鼓励機制，充實调動公司焦點辦理职員和焦點营業、技能主干的踊跃性，有益于公司的久远成长；
三、公司本次回購不會對公司的谋划、財政、研發和将来成长發生重大影响，不會影响公司的上市职位地方，本次回購方案具有公道性和可行性；
四、本次回購股分以集中竞价買賣方法施行，回購代价公平公道，合适相干划定，不存在侵害公司及全部股东特别是中小股东长處的情景。
综上所述，咱们認為公司本次回購股分的方案及决议计划步伐正當、合规，回購方案具备公道性和可行性，不存在侵害公司及全部股东，出格是中小股东长處的情景，咱们一致赞成公司本次回購股分事項。
4、公司回購專用證券账户開立環境
按照相干法令、律例和规范性文件的划定，公司已在中國證券挂号结算有限责任公司深圳分公司開立了股分回購專用證券账户，该账户仅用于回購公司股分。
5、回購時代的信息表露放置
按照相干法令、律例和规范性文件的划定，公司将在如下時候實時實行信息表露义務，并将在按期陈述中表露回購希望環境：
一、公司将在初次回購股分究竟產生的第二天予以表露；
二、回購股分占公司总股本的比例每增长1%的，将在究竟產生之日起三日内予以表露；
三、公司将在每一個月的前三個買賣日内表露截至上月末的回購希望環境；
四、公司若在回購股分方案划定的回購施行刻日過半仍未施行回購，董事會将通知布告未能施行回購的缘由和後续回購放置；
五、回購刻日届满或回購方案已施行终了，公司将遏制回購举動，并在两個買賣日内表露回購成果暨股分變更通知布告。
6、回購方案的危害提醒
一、本次回購股分方案存在回購刻日内股票代价延续超越回購代价上限而致使本次回購方案没法施行或只能部門施行等不肯定性危害。
二、本次回購股分方案存在因產生對公司股票買賣代价發生重大影响的重大事項或公司董事會决议终止本次回購方案、公司不合适法令律例划定的回購股分前提等而没法施行的危害。
三、公司在施行回購股分時代，因公司谋划、財政状态、外部情况變革、姑且谋划必要等身分影响，导致本次回購股分所需資金未能张罗到位，可能存在回購方案没法施行或部門施行的危害和按照法则需變動或终止回購方案的危害。
四、本次回購方案不代表公司终极回購股分的現實履行環境，公司将在回購刻日内按照市場環境擇機做出回購决议计划，存在回購方案调解、變動、终止的危害。
五、本次回購股分拟當令用于施行股权鼓励或員工持股规划，存在因股权鼓励或員工持股规划未能經公司董事會和股东大會审议經由過程、股权鼓励或員工持股规划介入工具抛却認購等缘由，致使已回購股分没法全数授出而被刊出的危害。
上述危害可能致使本次回購规划没法顺遂施行，回購方案施行進程中呈現前述危害情景的，公司将實時實行信息表露义務并阐明拟采纳的應答辦法，敬请泛博投資者注重投資危害。
特此通知布告。
四川金時科技股分有限公司
董事會
2023年11月23日
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