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上海市北高新股分有限公司
關于向公司控股子公司供给股东同比例告貸展期暨联系關系買卖的通知布告
本公司董事會及全部董事包管本通知布告内容不存在任何子虚记录、误导性報告或重大漏掉，并對其内容的真实性、正确性和完备性承當個體及連带责任。
● 買卖内容：上海市北高新股分有限公司（如下简称“公司”）與公司全資子公司上海泛業投資参谋有限公司（如下简称“泛業投資”）、控股股东上海市北高新（團體）有限公司（如下简称“市北團體”）向公司控股子公司上海云盟汇企業成长有限公司（如下简称“云盟汇”）供给股东同比例告貸展期，展期刻日為原告貸协定顺延三年，协定期满，若各方均未提出终止或點窜合同，即视為主動延期一個合同刻日。
● 鉴于市北團體為公司控股股东，本次向云盟汇供给股东同比例告貸组成联系關系買卖。
● 公司向云盟汇供给股东同比例告貸展期不會對公司正常谋划發生重大影响，不存在侵害公司和中小股东长处的情景。
● 曩昔12個月内，公司和控股股东市北團體之間產生的联系關系買卖，详見汗青联系關系買卖环境。
1、联系關系買卖概述
2020年9月25日，公司召開了第九届董事會第二十三次集會，审议經由過程了《關于向公司控股子公司供给股东同比例告貸暨联系關系買卖的议案》，赞成公司按股权比例同比例向云盟汇供给告貸，此中公司告貸不跨越人民币7,000万元，泛業投資告貸不跨越人民币7,000万元，市北團體告貸不跨越人民币6,000万元。告貸刻日一年，以現实產生額為准，利率4.35%，按現实利用天数计息。
2020年10月20日，云盟汇收到三方股东告貸合计人民币2亿元，告貸刻日一年。2021年3月30日，云盟汇已奉還三方股东告貸合计人民币130,327,303.00元，残剩告貸人民币69,672,697.00元。
按照云盟汇今朝現实谋划的必要，云盟汇拟與三方股东签订《告貸展期协定》，對原告貸协定举行展期，展期刻日為原告貸协定顺延三年，协定期满，若各方均未提出终止或點窜合同，即视為主動延期一個合同刻日。本次告貸展期的告貸額度稳定，并在该額度内可以轮回利用，告貸金額以現实產生額為准。告貸采纳固定利率，新增告貸以每次付出告貸前一個事情日天下銀行間同行拆借中間公布的壹年期貸款市場報價利率（LPR）上浮50bp肯定，告貸刻日内利率稳定。原协定项下余額告貸利率以2021年10月20日LPR上浮50bp肯定，告貸刻日内利率稳定。
鉴于市北團體為公司控股股东，本次向云盟汇供给股东同比例告貸展期组成联系關系買卖。
本次联系關系買卖不组成《上市公司重大資產重组辦理法子》划定的重大資產重组，本次供给股东同比例告貸展期事项在董事會审批权限范畴内，無需提交公司股东大會审议。
至本次联系關系買卖為止，本公司曩昔12個月内與统一联系關系人或與分歧联系關系人之間買卖种别相干的联系關系買卖到达3000万元以上，但未到达公司近来一期經审计净資產绝對值5%以上。
2、联系關系方先容
（一）、联系關系方瓜葛先容
市北團體為公司控股股东，按照《上海證券買卖所股票上市法则》和《上市公司联系關系買卖施行指引》，市北團體為公司的联系關系法人。
（二）联系關系方根基环境
上海市北高新（團體）有限公司
同一社會信誉代码：913100001346996465
类型：有限责任公司(國有独資)
法定代表人：罗岚
注册本錢：200000万人民币
建立日期：1999年04月07日
居处：上海市静安區江場三路238号16楼
谋划范畴：投資與資產辦理，市政工程，企業辦理咨询，物業辦理，在计较機技能專業范畴内的技能咨询、技能辦事、技能開辟、技能讓渡，經濟信息咨询辦事（除掮客）。 【依法须經核准的项目，經相干部分核准後方可展開谋划勾當】
市北團體建立于1999年4月，由上海市静安區國有資產监视辦理委員會出資组建，為公司控股股东。
截至2020年12月31日，市北團體資產总額人民币3,480,665.53万元，净資產人民币1,058,343.57万元；2020年实現業務收入人民币223,119.74万元，净利润人民币24,443.76万元。
3、联系關系買卖标的根基环境
公司名称：上海云盟汇企業成长有限公司
同一社會信誉代码：91310106MA1FYECX2D
类型：有限责任公司(外商投資企業與内資合股)
法定代表人：张南港通水管,羽祥
注册本錢：330000万人民币
建立日期：2018年11月03日
居处：上海市静安區江場三路238号1601-372室
谋划范畴：企業辦理，企業形象策動，物業辦理，泊車場辦理，房地產開辟谋划，會務辦事，展览展現辦事，商務信息咨询，為文化艺術交换勾當供给筹辦、策動辦事，绿化養护，從事信息技能專業范畴内的技能開辟、技能咨询、技能讓渡、技能辦事。【依法须經核准的项目，經相干部分核准後方可展開谋划勾當】
重要股东及出資份額：
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上海云盟汇企業成长有限公司為公司控股子公司，重要卖力開辟扶植“静安區市北高新技能辦事園區N070501单位21-02地块”项目。
截至2020年12月31日，云盟汇資產总額人民币397,060.70万元，净資產人民币330,000.00万元；2020年实現業務收入人民币0万元，净利润人民币0万元。
4、告貸展期协定的重要内容
一、告貸金額：云盟汇三方股东拟向云盟汇供给股东同比例告貸不跨越人民币20,000万元，此中公司告貸不跨越人民币7,000万元，泛業投資告貸不跨越人民币7,000万元，市北團體告貸不跨越人民币6,000万元。在该額度内可以轮回利用，告貸金額以現实產生額為准。
二、告貸用处：该笔计息告貸本金仅限用于“静安區市北高新技能辦事園區N070501单位21-02地块”项目标扶植開辟。
三、告貸刻日：本协定项下告貸刻日3年，自2021年10月20日起，至2024年10月19日止。协定期满，若两邊均未提出终止或點窜合同，即视為主動延期一個合同刻日。
四、告貸利率和利錢：本协定项上的告貸采纳固定利率，新增告貸以每次付出告貸前一個事情日天下銀行間同行拆借中間公布的壹年期貸款市場報價利率（LPR）上浮50bp肯定，告貸刻日内利率稳定。原协定项下余額告貸利率以2021年10月20日LPR上浮50bp肯定，告貸刻日内利率稳定。
5、買卖的目标和對公司的影响环境
公司向云盟汇供给股东同比例告貸展期是為了支撑云盟汇谋划成长的公道資金需求，有益于云盟汇加速“静安區市北高新技能辦事園區N070501单位21-02地块”项目标扶植開辟，不會對公司正常谋划發生重大影响，不存在侵害公司和中小股东长处的情景。
6、本次買卖理當实行的审议步伐
在提請董事會审议上述议案以前，公司自力董事對此联系關系買卖已事先承認，赞成将该议案提交公司第九届董事會第三十二次集會审议。
公司于2021年10月18日召開了第九届董事會第三十二次集會，审议經由過程了《關于向公司控股子公司供给股东同比例告貸展期暨联系關系買卖的议案》。此中联系關系董事罗岚密斯、周晓芳密斯在审议表决時已予以躲避，其余5名董事一致赞成經由過程该议案。
公司自力董事對该联系關系買卖事项举行了审查，并颁發了自力定見，認為：公司在包管出產谋划所需資金的环境下，按持股比例向控股的上海云盟汇企業成长有限公司（如下简称“云盟汇”）供给告貸展期，有益于加速云盟汇扶植项目标谋划成长，不會對公司正常谋划發生重大影响。本次联系關系買卖公允、公道，不存在侵害公司其台北傳播妹,他股东出格是中小股东长处的举動，董事會审议表决步伐正當、有用，合适有關法令、律例和《公司章程》等的划定。咱们赞成公司本次联系關系買卖事项。
7、汗青联系關系買卖环境
2021年3月29日，公司召開了第九届董事會第二十六次集會，审议經由過程了《關于向公司控股孙公司供给股东同比例告貸暨联系關系買卖的议案》。公司全資子公司上海市北高新欣云投資有限公司（如下简称“欣云投資”）與市北團體按股权比例同比例向公司控股孙公司上海云置禾企業成长有限公司（如下简称“云置禾”）供给告貸合计不跨越人民币1.5亿元，此中欣云投資告貸不跨越人民币9,000万元，市北團體告貸不跨越人民币6,000万元。告貸刻日一年，以現实產生額為准，本次告貸采纳固定利率，以每次付出告貸前一個事情日天下銀行間同行拆借中間公布的壹年期貸款市場報價利率（LPR）肯定，告貸刻日内利率稳定。
8、上彀通知布告附件
腰痠背痛，
一、公司第九届董事會第三十二次集會决定；
二、市北高新自力董事關于公司第九届董事會第三十二次集會相干事宜的事先承認定見；
三、市北高新自力董事關于公司第九届董事會第三十二次集會相干事宜的自力定見。
特此通知布告。
上海市北高新股分有限公司董事會
二〇二一年十月十八日
證券代码：600604 900902 證券简称：市北高新 市北B股
通知布告编码：临2021-032
上海市北高新股分有限公司
關于公司控股孙公司签定拜托协定
暨联系關系買卖的通知布告
本公司董事會及全部董事包管本通知布告内容不存在任何子虚记录、误导性報告或重大漏掉，并對其内容的真实性、正确性和完备性承當個體及連带责任。
● 買卖内容：上海市北高新股分有限公司（如下简称“公司”）控股孙公司上海市北高新團體物業辦理有限公司（如下简称“市北物業”）與公司控股股东上海市北高新（團體）有限公司（如下简称“市北團體”）签定《工程维修革新拜托协定》，议所涉项目预算代價合计為人民币4,802,561元。
● 鉴于市北團體為公司控股股东，本次市北物業與市北團體签定《工程维修革新拜托协定》组成联系關系買卖。
● 本次联系關系買卖订價遵守志愿、同等、公允公平的原则，不會影响市北物業的谋划自力性，不存在侵害公司及其他中小股东长处的情景。
● 曩昔12個月内，公司和控股股东市北團體之間產生的联系關系買卖，详見汗青联系關系買卖环境。
1、联系關系買卖概述
基隆汽車借款,為保障上海市市北高新技能辦事業園區（如下简称“市北園區”）内的大眾举措措施、装备的正常利用，和保障市北團體所属楼宇的正常利用，市北團體拟與公司控股孙公司市北物業签定《工程维修革新拜托协定》，市北團體拜托市北物業施行對市北園區的大眾举措措施、装备，及其所属楼宇的维修革新。协定所涉项目预算代價合计為人民币4,802,561元，最闭幕算金額按市北團體指定审计单元的审计代價為结算代價。
鉴于市北團體為公司控股股东，本次市北物業與市北團體签定《工程维修革新拜托协定》组成联系關系買卖。
本次联系關系買卖不组成《上市公司重大資產重组辦理法子》划定的重大資產重组，本次签定《工程维修革新拜托协定》事项在董事會审批权限范畴内，無需提交公司股东大會审议。
至本次联系關系買卖為止，本公司曩昔12個月内與统一联系關系人或與分歧联系關系人之間買卖种别相干的联系關系買卖到达3000万元以上，但未到达公司近来一期經审计净資產绝對值5%以上。
2、联系關系方先容
（一）、联系關系方瓜葛先容
市北團體為公司控股股东，按照《上海證券買卖所股票上市法则》和《上市公司联系關系買卖施行指引》，市北團體為公司的联系關系法人。
（二）联系關系方根基环境
上海市北高新（團體）有限公司
同一社會信誉代码：913100001346996465
类型：有限责任公司(國有独資)
法定代表人：罗岚
注册本錢：200000万人民币
建立日期：1999年04月07日
居处：上海市静安區江場三路238号16楼
谋划范畴：投資與資產辦理，市政工程，企業辦理咨询，物業辦理，在计较機技能專業范畴内的技能咨询、技能辦事、技能開辟、技能讓渡，經濟信息咨询辦事（除掮客）。 【依法须經核准的项目，經相干部分核准後方可展開谋划勾當】
市北團體建立于1999年4月，由上海市静安區國有資產监视辦理委員會出資组建，為公司控股股东。
截至2020年12月31日，市北團體資產总額人民币3,480,665.53万元，净資產人民币1,058,343.57万元；2020年实現業務收入人民币223,119.74万元，净利润人民币24,443.76万元。
3、联系關系買卖标的根基环境
（一）買卖标的
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（二）買卖订價政策及订價根据
本次联系關系買卖遵守公允、公道的订新店汽車借款,價原则，重要参考市場化代價對市北園區大眾區域及市北團體所属楼宇举行工程维修革新，不存在侵害公司及中小股东长处的情景，亦不存在操纵联系關系瓜葛運送长处或强占上市公司长处的情景。
4、拜托协定重要内容
一、维修革新范畴及分类：由市北團體出資的维修革新项目，包含市北園區大眾举措措施装备的维修革新；市北團體所属楼宇的屋面、外墙、管道、沉降、照明、消防管道等维修革新；地下車库路面、墙面、上下水管道、消防管道等维修革新等。
二、维修革新项目施行步伐：维修革新项目标详细施行流程按《物業保护修葺工程施行辦理法子》履行。
三、结算方法：协定所涉项目预算代價合计為人民币4,802,561元，最闭幕算金額按市北團體指定审计单元的审计代價為结算代價。
四、付款方法：维修革新工程完工後，市北物業凭市北團體指定审计单元的预算审核定見書，經市北團體指定的工程监理和投資监理确認的《付款申請单》、维修项目确認单、验收及格单，開具至预算审核價的85%發票，递交市北團體，市北團體應在收到發票後放置付款。質保期满（自完工验收及格之日起一年）按结算审核價结算15%的質保金尾款。
五、争议解决：两邊若有争议應协商解决，协商不可時，任何一方可向静安區人民法院提告状讼。
5、買卖的目标和對公司的影响环境
本次公司控股孙公司市北物業與市北團體签定《工程维修革新拜托协定》，是市北物業的正常营業展開，不會影响市北物業的谋划自力性。買卖订價遵守志愿、同等、公允公平的原则，不存在侵害公司及其他中小股东长处的情景。
6、本次買卖理當实行的审议步伐
在提請董事會审议上述议案以前，公司自力董事對此联系關系買卖已事先承認，赞成将该议案提交公司第九届董事會第三十二次集會审议。
公司于2021年10月18日召開了第九届董事會第三十二次集會，审议經由過程了《關于公司控股孙公司签定拜托协定暨联系關系買卖的议案》。此中联系關系董事罗岚密斯、周晓芳密斯在审议表决時已予以躲避，其余5名董事一致赞成經由過程该议案。
公司自力董事對该联系關系買卖事项举行了审查，并颁發了自力定見，認為：公司控股孙公司上海市北高新團體物業辦理有限公司與公司控股股东上海市北高新（團體）有限公司签定《工程维修革新拜托协定》，是在参考市場公平代價的根本上，經两邊协商肯定的，遵守公允、公道的订價原则，没有侵害上市公司的长处，不存在操纵联系關系買卖向联系關系方運送长处的举動，不會對公司的自力性發生影响。本次联系關系買卖公允、公道，不存在侵害公司其他股东出格是中小股东长处的举動，董事會审议表决步伐正當、有用，合适有關法令、律例和《公司章程》等的划定。咱们赞成公司本次联系關系買卖事项。
7、汗青联系關系買卖环境
2021年3月29日，公司召開了第九届董事會第二十六次集會，审议經由過程了《關于向公司控股孙公司供给股东同比例告貸暨联系關系買卖的议案》。公司全資子公司上海市北高新欣云投資有限公司（如下简称“欣云投資”）與市北團體按股权比例同比例向公司控股孙公司上海云置禾企業成长有限公司（如下简称“云置禾”）供给告貸合计不跨越人民币1.5亿元，此中欣云投資告貸不跨越人民币9,000万元，市北團體告貸不跨越人民币6,000万元。告貸刻日一年，以現实產生額為准，本次告貸采纳固定利率，以每次付出告貸前一個事情日天下銀行間同行拆借中間公布的壹年期貸款市場報價利率（LPR）肯定，告貸刻日内利率稳定。
8、上彀通知布告附件
一、公司第九届董事會第三十二次集會决定；
二、市北高新自力董事關于公司第九届董事會第三十二次集會相干事宜的事先承認定見；
三、市北高新自力董事關于公司第九届董事會第三十二次集會相干事宜的自力定見。
特此通知布告。
上海市北高新股分有限公司董事會
二〇二一年十月十八日
證券代码：600604 900902 證券简称：市北高新 市北B股
通知布告编码：临2021-030
上海市北高新股分有限公司
關于第九届董事會第三十二次集會决定通知布告
本公司董事會及全部董事包管本通知布告内容不存在任何子虚记录、误导性報告 或重大漏掉，并對其内容的真实性、正确性和完备性承當個體及連带责任。
上海市北高新股分有限公司(如下简称“公司”)第九届董事會第三十二次集會于2021年10月13日以德律風及邮件方法發出集會通知，于2021年10月18日以通信方法召開。集會應出席董事7人，現实加入表决董事7人。本次集會的招集、召開及表决步伐合适《公司法》、《公司章程》及《公司董事集會事法则》等有關划定。集會以通信表决方法审议經由過程了以下决定：
1、审议經由過程了《關于向公司控股子公司供给股东同比例告貸展期暨联系關系買卖的议案》
详見公司經由過程上海證券買卖所網站www.sse.com.cn表露的《關于向公司控股子公司供给股东同比例告貸展期暨联系關系買卖的通知布告》（临2021-031）。
该议案内容触及联系關系買卖事项，联系關系董事罗岚密斯、周晓芳密斯已躲避表决。
表决成果：赞成5 票，否决0 票，弃权0 票。
2、审议經由過程了《關于公司控股孙公司签定拜托协定暨联系關系買卖的议案》
详見公司經由過程上海證券買卖所網站www.sse.com.cn表露的《關于公司控股孙公司签定拜托协定暨联系關系買卖的通知布告》（临2021-032）。
该议案内容触及联系關系買卖事项，联系關系董事罗岚密斯、周晓芳密斯已躲避表决。
表决成果：赞成5 票，否决0 票，弃权0 票。
特此通知布告。
上海市北高新股分有限公司
董事會
二〇二一年十月十八日 |
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發表於 2022-3-8 16:12:28
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